عملية التحقق من الحساب

وفقًا لإجراءات العناية الواجبة التي تطبقها CAPEX، يتعين على العملاء اجتياز خطوات التحقق من حساباتهم لأغراض الأمان وتأكيد الهوية. قد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التحقق من اسمك وعنوان السكن ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد وطريقة الدفع، إلخ. * ملاحظة: وفقًا للقواعد التنظيمية السارية، سيُطلب من العملاء إكمال عملية التحقق قبل بدء التداول. قد تتضمن إجراءات التحقق من الهوية الشخصية في CAPEX ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
1. إثبات الهوية
يجب أن تكون هذه الوثيقة صورة كاملة وملونة وواضحة من احدى المستندات التالية: - جواز السفر، بطاقة الهوية الوطنية يجب أن تُظهر صورة إثبات الهوية الشخصية البيانات التالية بوضوح: - اسمك بالكامل - تاريخ ميلادك - تاريخ انتهاء وثيقة الهوية - شريط الأمان بالكامل (إن وجد) – صورتك الشخصية 2. إثبات الإقامة
يجب أن تكون هذه الوثيقة صورة كاملة وملونة وواضحة من احدى المستندات التالية:
- كشف حساب مصرفي أو كشف بطاقة الائتمان
- فاتورة مرافق عامة، مثل فواتير الماء والكهرباء والغاز
- خطاب السجل الانتخابي
- عقد الإيجار
- فاتورة البلدية

يجب أن تُظهر وثيقة إثبات محل الإقامة التفاصيل التالية بوضوح:
- اسمك بالكامل
- عنوان إقامتك
(يرجى ملاحظة: يجب أن يتطابق هذا العنوان مع العنوان الذي قدمته أثناء عملية التسجيل. يتم قبول رقم الصندوق البريدي فقط مع الوثائق الرسمية الصادرة عن بريد الإمارات) تاريخ إصدار الوثيقة *

* هام: يجب ألا يزيد تاريخ إصدار وثيقة الهوية أو إثبات محل الإقامة عن 6 أشهر.

يجب تقديم وثائق التحقق المطلوبة أعلاه إلى CAPEX مباشرةً. يمكن القيام بذلك من خلال الطرق التالية:
أ) يمكن رفع الوثائق مباشرةً على موقع CAPEX من خلال حساب العميل
ب) يمكن إرسال الوثائق عبر البريد الإلكتروني الى العنوان التالي: support.ae@capex.com أو verification.ae@capex.com

وفقًا لالتزاماتنا التنظيمية والقانونية، ووفقًا لما تحدده الهيئات التنظيمية، يُطلب من CAPEX التحقق من الهوية وعنوان الإقامة لكل عميل. ونتيجة لذلك، قد تكون هناك حاجة لنسخ من جواز السفر أو بطاقة الهوية المصورة ومعلومات الإقامة.

من المهم ملاحظة أنه عند فتحك حساب لدى CAPEX، فإنك توافق على الامتثال لجميع اللوائح والقوانين السارية ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، طلب تقديم دليل مُرضي على هويتك، عنوانك السكنى، ومصدر الأموال، إلخ.

وبناءً على ذلك، لن تقوم CAPEX بإنشاء علاقة عمل مع أي فرد ما لم يتم التحقق من هوية العميل وعنوانه السكني بنجاح و/أو أن جميع المستندات الضرورية قد تم استلامها وتحقيقها. كجزء من عملية العناية الواجبة القياسية الخاصة بنا، فإن عملية التحقيق تتم لحمايتك وحماية CAPEX كلاكما من الاحتيال بالإضافة إلى حماية خصوصيتك.
تحتفظ CAPEX بحقها في فرض متطلبات العناية الواجبة الإضافية عند الضرورة.

لا يمكن للعملاء التداول ما لم تتم الموافقة على جميع المستندات المطلوبة واكتمال عملية التسجيل.

إذا تلقينا مبلغ الإيداع الخاص بك وما زلت لا تستطيع التداول، فتأكد من إرسال جميع المستندات بالمواصفات المطلوبة، وتحقق مما إذا كانت عملية التسجيل قد اكتملت أو إذا فاتتك بعض الخطوات.