Proces ověřování účtů

Součástí procesu péče o klienty CAPEX.com je povinnost klientů ověřit své účty kvůli bezpečnostním a identifikačním účelům.

Sem může spadat například ověření vašeho jména, adresy trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy, data narození, způsobu platby atd.

*Poznámka: V souladu s našimi regulačními předpisy musí klienti před začátkem obchodování dokončit ověřovací proces. Mezi požadavky pro ověření identity u CAPEX.com může mimo jiné patřit:

1. Potvrzení identity
Kompletní, barevná a čitelná kopie jednoho z následujících dokladů: - pas, občanský průkaz
Na kopii vašeho potvrzení identity musí být zřetelně vidět:
- vaše celé jméno
- datum vašeho narození
- datum expirace identifikačního dokladu
- bezpečnostní pruh (v příslušných případech)
- vaše fotografie


2. Potvrzení trvalého pobytu
Kompletní, barevná a čitelná kopie jednoho z následujících dokladů:
- výpis z banky nebo kreditní karty
- účet za služby, jako je voda, elektřina, plyn
- účet za telefon
Na kopii potvrzení trvalého pobytu musí být jasně vidět:
- vaše celé jméno
- vaše adresa (upozorňujeme: tato adresa se musí shodovat s adresou uvedenou během registrace)
Datum vydání dokladu*
*DŮLEŽITÉ: Potvrzení trvalého pobytu nesmí být starší než 6 měsíců.

3. Potvrzení platby
– Kompletní, barevná a čitelná kopie přední a zadní strany platební karty, prostřednictvím které proběhla platba.
Na přední straně karty musí být zřetelně uvedeny tyto informace:
- celé jméno
- první 4 číslice, poslední 4 číslice a zbytek byste měli zakrýt
- datum expirace
Na zadní straně karty musí být zřetelně uvedeny tyto informace:
- první a poslední 4 číslice
- bezpečnostní kód nebo CVV musíte zakrýt (3 čísla na zadní straně karty)
- podpis držitele karty na konkrétním pruhu
Požadované ověřovací doklady musíte zaslat přímo společnosti CAPEX.com. To lze provést následujícími způsoby:
a) Dokumenty můžete nahrát přímo na webových stránkách CAPEX.com z rozhraní klientského účtu
b) Doklady nám můžete zaslat na e-mail: support@capex.com nebo verification@capex.com

Podle regulačních a právních závazků stanovených regulačními orgány je CAPEX.com povinna ověřit totožnost a místo bydliště každého klienta.

V důsledku toho od Vás mohou být žádány kopie cestovního pasu nebo jiného průkazu s Vaší fotografií a údaje o Vašem místě bydliště. Je důležité uvědomit si, že při otevření účtu u CAPEX.com souhlasíte s dodržováním všech platných předpisů a zákonů proti praní špinavých peněz a financování terorismu, včetně, mimo jiné, požadavku poskytnout uspokojivý důkaz Vaší totožnosti, adresy bydliště, zdrojů finančních prostředků apod.

Společnost CAPEX.com na základě toho nebude zakládat obchodní vztahy s žádnou osobou, pokud a dokud nebyla úspěšně ověřena totožnost klienta a jeho adresa bydliště a/nebo dokud nebyly dodány a ověřeny všechny potřebné dokumenty.

Ověřovací proces byl v rámci našeho standardního postupu pro hloubkovou kontrolu zaveden tak, aby chránil Vás i CAPEX.com před podvody a aby zabezpečoval Vaše soukromí.
CAPEX.com si vyhrazuje právo uplatnit v případě potřeby dodatečné požadavky na hloubkovou kontrolu.

Klienti nemohou obchodovat, dokud kompletně nedokončí registraci a nedojde k předložení a schválení všech požadovaných dokumentů.

Pokud k nám dorazil vklad a stále nemůžete obchodovat, zkontrolujte si předložení všech dokumentů s uvedenými informacemi a stav registračního procesu.