Διαδικασία επαλήθευσης λογαριασμού
Σύμφωνα με τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας πελατών CAPEX.com, οι πελάτες υποχρεούνται να επαληθεύουν τους λογαριασμούς τους για λόγους ασφάλειας και ταυτοποίησης.
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την επαλήθευση του ονόματος, της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού τηλεφώνου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της ημερομηνίας γέννησης και του τρόπου πληρωμής κ.λπ.
* Σημείωση: Σύμφωνα με τις οδηγίες κανονισμών μας, οι πελάτες θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επαλήθευσης πριν ξεκινήσουν τις συναλλαγές. Οι απαιτήσεις επαλήθευσης ταυτότητας στο CAPEXcom μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, αλλά δεν περιορίζονται σε:
1. Αποδεικτικό Ταυτότητας
Αυτό πρέπει να είναι πλήρες, έγχρωμο και καθαρό αντίγραφο ενός από τα ακόλουθα: - Διαβατήριο, Εθνική Ταυτότητα
Το αντίγραφο της απόδειξης ταυτότητάς σας πρέπει να αντικατοπτρίζει σαφώς τα ακόλουθα στοιχεία:
- Το ονοματεπώνυμο σου
- Η ημερομηνία γέννησής σου
- Ημερομηνία λήξης του εγγράφου ταυτότητας
- Πλήρης ταινία ασφαλείας (αν υπάρχει)
- Η φωτογραφία σου
2. Αποδεικτικό κατοικίας
Αυτό πρέπει να είναι πλήρες, έγχρωμο και καθαρό αντίγραφο ενός από τα ακόλουθα:
- Αντίγραφο κίνησης τράπεζας ή πιστωτικής κάρτας
- Λογαριασμός κοινής ωφέλειας, όπως νερό, ρεύμα, φυσικό αέριο
- Λογαριασμός σταθερού τηλεφώνου
Το αντίγραφο της απόδειξης κατοικίας πρέπει να αντικατοπτρίζει σαφώς τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
- Το ονοματεπώνυμο σου
- Η διεύθυνση κατοικίας σας (Παρακαλώ σημειώστε: αυτή η διεύθυνση πρέπει να ταιριάζει με αυτή που καταχωρίσατε κατά τη διαδικασία εγγραφής)
Ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου*
*ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η απόδειξη ή η κατοικία δεν πρέπει να είναι παλαιότερη των 6 μηνών.
3. Απόδειξη πληρωμής
Αυτό πρέπει να είναι ένα πλήρες, έγχρωμο και καθαρό αντίγραφο του μπροστινού και του πίσω μέρους της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείται για την πληρωμή.
Στην μπροστινή πλευρά της κάρτας, οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να αντικατοπτρίζονται καθαρά:
- Πλήρες Όνομα
- Το πρώτο και το τελευταίο 4 ψηφία της κάρτας να είναι ευδιάκριτα και τα υπόλοιπα να είναι καλυμμένα
- Την ημερομηνία λήξης
Στην πίσω πλευρά της κάρτας, οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να αντικατοπτρίζονται καθαρά:
- Το πρώτο και το τελευταίο 4 ψηφία της κάρτας πρέπει να είναι ευδιάκριτα
- Πρέπει να καλύπτεται ο κωδικός ασφαλείας ή ο αριθμός CVV (τα 3 ψηφία στο πίσω μέρος της κάρτας)
- Υπογραφή του κατόχου της κάρτας στη συγκεκριμένη ταινία
Η τεκμηρίωση επαλήθευσης που απαιτείται παραπάνω πρέπει να υποβληθεί απευθείας στην CAPEXcom. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους:
α) Η τεκμηρίωση μπορεί να μεταφορτωθεί απευθείας στον ιστότοπο CAPEX.com από τον λογαριασμό του πελάτη
β) Η τεκμηρίωση μπορεί να σταλεί μέσω email στη διεύθυνση: support@capex.com ή verification@capex.com
Σύμφωνα με τις ρυθμιστικές και νομικές υποχρεώσεις μας, όπως ορίζονται από τους ρυθμιστικούς φορείς, το CAPEX.com υποχρεούται να επαληθεύει την ταυτότητα και τη διεύθυνση κατοικίας για κάθε πελάτη.
Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να απαιτούνται αντίγραφα ταυτότητας με φωτογραφία και στοιχεία κατοικίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όταν ανοίγετε λογαριασμό στο CAPEX.com, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και νόμους κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της οικονομικής τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της απαίτησης παροχής ικανοποιητικών αποδεικτικών στοιχείων για την ταυτότητά σας, διεύθυνση κατοικίας, πηγή κεφαλαίων κ.λπ.
Με βάση αυτό, η CAPEX.com δεν θα συνάψει επιχειρηματική σχέση με κανένα άτομο, εκτός εάν και έως ότου επαληθευτεί επιτυχώς η ταυτότητα και η διεύθυνση κατοικίας του πελάτη και/ή έχουν ληφθεί και επαληθευτεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
Ως μέρος της τυπικής διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, η διαδικασία επαλήθευσης έχει εφαρμοστεί για την προστασία τόσο εσάς όσο και της CAPEX.com από απάτη, καθώς και για τη διαφύλαξη του απορρήτου σας.
Η CAPEX.com επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας όπου είναι απαραίτητο.
Οι πελάτες δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές εκτός εάν εγκριθούν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.
Εάν λάβαμε την κατάθεσή σας και εξακολουθείτε να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές, βεβαιωθείτε ότι έχετε στείλει όλα τα έγγραφα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ελέγξτε εάν η διαδικασία εγγραφής σας έχει ολοκληρωθεί ή εάν χάνετε βήματα.