• ¿Qué se requiere para verificar mi cuenta CAPEX?
    De acuerdo con el proceso de debida diligencia del cliente CAPEX, los clientes tienen la obligación de verificar sus cuentas con propósitos identificativos y de seguridad. Esto podría incluir, por ejemplo, la verificación de su nombre, dirección de residencia, número de teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, método de pago, etc. * Aviso: De acuerdo con nuestras pautas reglamentarias, los clientes deberán completar el proceso de verificación antes de empezar a operar. Los requisitos de verificación de la identidad en CAPEX podrían incluir lo siguiente, sin estar limitados a: 1. Prueba de identidad Necesita ser una copia en color completa y clara de uno de los siguientes documentos: - Pasaporte, documento nacional de identidad La copia de su prueba de identidad debe reflejar claramente los siguientes detalles: - Su nombre completo - Su fecha de nacimiento - Fecha de expiración del documento de identificación - Banda de seguridad completa (si procede) - Su foto 2. Prueba de residencia Es necesario que sea una copia clara, completa y en color de uno de los siguientes documentos: - Extracto bancario o de tarjeta de crédito - Una factura de servicios públicos como facturas del agua, electricidad, gas - Factura del teléfono fijo La copia de la prueba de residencia debe reflejar claramente la información siguiente: - Su nombre completo - Su dirección de residencia (Por favor, tenga en cuenta que esta dirección debe coincidir con la que proporcionó durante el proceso de registro Fecha de emisión del documento* *IMPORTANTE: La prueba de residencia no puede tener una antigüedad mayor a 6 meses. 3. Prueba de pago – Necesita ser una copia clara, completa y en color de la parte delantera y trasera de la tarjeta de crédito utilizada para el pago. En la parte frontal de la tarjeta, debe reflejarse claramente la siguiente información: - Nombre completo - El primero y los últimos 4 dígitos de la tarjeta claramente visibles y el resto oculto - La fecha de expiración En la parte trasera de la tarjeta, es necesario que se refleje la siguiente información: - El primero y los 4 últimos dígitos de la tarjeta deben verse claramente - El código de seguridad o número CVV debe estar oculto (los 3 dígitos en la parte trasera de la tarjeta) - Firma del titular en la banda específica La documentación de verificación requerida anteriormente debe ser enviada directamente a CAPEX. Esto puede hacerse a través de varios métodos: a) La documentación se puede descargar directamente en la página web de CAPEX desde la cuenta del cliente b) La documentación se puede enviar a través de correo electrónico a: [email protected] o [email protected]
  • ¿Por qué necesito proporcionar mi identificación con foto y otros documentos de verificación?
    De acuerdo con nuestras obligaciones regulatorias y legales, según lo establecido por los organismos reguladores, CAPEX debe verificar la identidad y el domicilio de cada cliente. Como resultado, se pueden requerir copias de una identificación con foto y la información de residencia. Es importante tener en cuenta que al abrir una cuenta con CAPEX, usted acepta cumplir con todas las normas y leyes vigentes contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo, de forma enunciativa, pero no limitativa, el requisito de proporcionar evidencia satisfactoria de su identidad, domicilio, origen de los fondos, etc. Según lo anterior, CAPEX no establecerá una relación comercial con ningún individuo a menos que la identidad del cliente y su domicilio se hayan verificado correctamente y/o hasta que todos los documentos necesarios hayan sido recibidos y verificados. Como parte de nuestro proceso habitual de debida diligencia, el proceso de verificación ha sido implementado para proteger tanto a usted como a CAPEX del fraude, así como para salvaguardar su privacidad. CAPEX se reserva el derecho de imponer requisitos adicionales de debida diligencia cuando sea necesario.