Fiók ellenőrzés folyamata

A CAPEX ügyfél-átvilágítási folyamatának megfelelően az ügyfeleknek biztonsági és azonosítási célokra kötelesek igazolniuk számlájukat.

Ez magában foglalhatja például a nevének, lakóhelyének címét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét és fizetési módját, stb.

* Megjegyzés: Szabályozási irányelveink szerint az ügyfeleknek a kereskedelem megkezdése előtt be kell fejezniük az ellenőrzési folyamatot. A személyazonosság-ellenőrzési követelmények a CAPEX-ben a következőket tartalmazhatják, de nem korlátozódnak ezekre: Matton 1. A személyazonosság igazolása Matton Ennek teljes, színes és világos példányának kell lennie az alábbiak egyikének: - Útlevelet, nemzeti személyi igazolványt Személyazonosító igazolásának másolatának egyértelműen tükröznie kell a következő adatokat:
- A teljes neve
- Születési ideje
- Az azonosító okmány lejárati ideje
- Teljes biztonsági szalag (ha van)
- A fotód Matton 2. A tartózkodás igazolása

Ennek teljes, színes és egyértelmű példányának kell lennie a következők egyikében:
- Banki vagy hitelkártya-kimutatás
- Közüzemi számla, például víz, villany, gáz
- vezetékes telefonszámla
katalógusa A tartózkodási igazolás példányának egyértelműen tükröznie kell a következő részleteket:
- A teljes neve
- Lakhelyének címe (Felhívjuk figyelmét: ennek a címnek meg kell egyeznie azzal, amelyet megadtál a regisztráció során)
A dokumentum kiállításának dátuma *
* FONTOS: A bizonyíték vagy tartózkodási hely nem lehet 6 hónapnál régebbi. Matton 3. Fizetési igazolás

A fizetéshez használt hitelkártya elülső és hátsó részének színes, világos és világos példányának kell lennie. katalógusa A kártya elülső oldalán a következő információknak egyértelműen tükröződniük kell:
- Teljes név
- A kártya első és utolsó 4 számjegye jól látható legyen, a többi pedig fedett - Lejárat dátuma
katalógusa A kártya hátoldalán az alábbi információknak egyértelműen tükröződniük kell:
- A kártya első és utolsó 4 számjegyének egyértelműen láthatónak kell lennie - A biztonsági kódot vagy a CVV-számot le kell fedni (a kártya hátoldalán lévő 3 számjegy)
- A kártyatulajdonos aláírása az adott szalagon
katalógusa A fenti megkövetelt igazolási dokumentációt közvetlenül a CAPEX-hez kell benyújtani. Ezt különféle módszerekkel lehet megtenni:

a) A dokumentáció közvetlenül feltölthető a CAPEX webhelyre az ügyfél fiókjából
b) A dokumentáció e-mailben elküldhető a következő címre: [email protected] vagy [email protected]

A szabályozó testületek által szabályozott és jogi kötelezettségeinknek megfelelően a CAPEX-nek köteles igazolni minden ügyfél személyazonosságát és lakóhelyét.

Ennek eredményeként szükség lehet fényképes igazolvány és tartózkodási hely igazolásának másolatára. Fontos megjegyezni, hogy amikor számlát nyit a CAPEX-nél, beleegyezik abba, hogy betartja a pénzmosás és a pénzügyi terrorizmus elleni minden alkalmazandó rendeletet és törvényt, ideértve, de nem kizárólag, a személyazonosságának és lakóhelyének megfelelő igazolásának igazolására vonatkozó követelményt. , bevételeforrása stb.

Ennek alapján a CAPEX egyetlen társasággal sem hoz létre üzleti kapcsolatot, csak addig, amíg az ügyfél személyazonosságát és lakóhelyét nem sikerült igazolni és / vagy az összes szükséges dokumentumot meg nem kaptak és nem ellenőriztek.

A szokásos átvilágítási folyamat részeként az ellenőrzési folyamatot mind az ön, mind a CAPEX védelme érdekében hajtották végre, valamint magánéletének védelme érdekében.
A CAPEX fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén további átvilágítási követelményeket írjon elő.