• Mi szükséges a CAPEX-fiókom ellenőrzéséhez?
    A CAPEX ügyfél-átvilágítási folyamatának megfelelően az ügyfeleknek biztonsági és azonosítási célokra kötelesek igazolniuk számlájukat.

    Ez magában foglalhatja például a nevének, lakóhelyének címét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét és fizetési módját, stb.

    * Megjegyzés: Szabályozási irányelveink szerint az ügyfeleknek a kereskedelem megkezdése előtt be kell fejezniük az ellenőrzési folyamatot. A személyazonosság-ellenőrzési követelmények a CAPEX-ben a következőket tartalmazhatják, de nem korlátozódnak ezekre: Matton 1. A személyazonosság igazolása Matton Ennek teljes, színes és világos példányának kell lennie az alábbiak egyikének: - Útlevelet, nemzeti személyi igazolványt Személyazonosító igazolásának másolatának egyértelműen tükröznie kell a következő adatokat:
    - A teljes neve
    - Születési ideje
    - Az azonosító okmány lejárati ideje
    - Teljes biztonsági szalag (ha van)
    - A fotód Matton 2. A tartózkodás igazolása

    Ennek teljes, színes és egyértelmű példányának kell lennie a következők egyikében:
    - Banki vagy hitelkártya-kimutatás
    - Közüzemi számla, például víz, villany, gáz
    - vezetékes telefonszámla
    katalógusa A tartózkodási igazolás példányának egyértelműen tükröznie kell a következő részleteket:
    - A teljes neve
    - Lakhelyének címe (Felhívjuk figyelmét: ennek a címnek meg kell egyeznie azzal, amelyet megadtál a regisztráció során)
    A dokumentum kiállításának dátuma *
    * FONTOS: A bizonyíték vagy tartózkodási hely nem lehet 6 hónapnál régebbi. Matton 3. Fizetési igazolás

    A fizetéshez használt hitelkártya elülső és hátsó részének színes, világos és világos példányának kell lennie. katalógusa A kártya elülső oldalán a következő információknak egyértelműen tükröződniük kell:
    - Teljes név
    - A kártya első és utolsó 4 számjegye jól látható legyen, a többi pedig fedett - Lejárat dátuma
    katalógusa A kártya hátoldalán az alábbi információknak egyértelműen tükröződniük kell:
    - A kártya első és utolsó 4 számjegyének egyértelműen láthatónak kell lennie - A biztonsági kódot vagy a CVV-számot le kell fedni (a kártya hátoldalán lévő 3 számjegy)
    - A kártyatulajdonos aláírása az adott szalagon
    katalógusa A fenti megkövetelt igazolási dokumentációt közvetlenül a CAPEX-hez kell benyújtani. Ezt különféle módszerekkel lehet megtenni:

    a) A dokumentáció közvetlenül feltölthető a CAPEX webhelyre az ügyfél fiókjából
    b) A dokumentáció e-mailben elküldhető a következő címre: [email protected] vagy [email protected]
  • Miért kell megadnom a fényképes igazolványomat és más igazolási dokumentumokat?
    A szabályozó testületek által szabályozott és jogi kötelezettségeinknek megfelelően a CAPEX-nek köteles igazolni minden ügyfél személyazonosságát és lakóhelyét.

    Ennek eredményeként szükség lehet fényképes igazolvány és tartózkodási hely igazolásának másolatára. Fontos megjegyezni, hogy amikor számlát nyit a CAPEX-nél, beleegyezik abba, hogy betartja a pénzmosás és a pénzügyi terrorizmus elleni minden alkalmazandó rendeletet és törvényt, ideértve, de nem kizárólag, a személyazonosságának és lakóhelyének megfelelő igazolásának igazolására vonatkozó követelményt. , bevételeforrása stb.

    Ennek alapján a CAPEX egyetlen társasággal sem hoz létre üzleti kapcsolatot, csak addig, amíg az ügyfél személyazonosságát és lakóhelyét nem sikerült igazolni és / vagy az összes szükséges dokumentumot meg nem kaptak és nem ellenőriztek.

    A szokásos átvilágítási folyamat részeként az ellenőrzési folyamatot mind az ön, mind a CAPEX védelme érdekében hajtották végre, valamint magánéletének védelme érdekében.
    A CAPEX fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén további átvilágítási követelményeket írjon elő.