• Cosa serve per verificare il mio account CAPEX?
    Nel rispetto del processo di due diligence adottato da CAPEX, i clienti devono confermare il proprio conto per ragioni di sicurezza e di identificazione personale. Ad esempio, questo può richiedere la verifica del nome, indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail, data di nascita, metodi di pagamento ecc. * Nota: In base alle nostre linee guida normative, i clienti dovranno portare a termine il processo di verifica prima di iniziare a fare trading. I requisiti di verifica dell'identità di CAPEX comprendono, senza limitarsi a essi, i seguenti: 1. Verifica di identità Questo richiede una copia integrale, nitida e a colori di uno dei seguenti documenti: - Passaporto, carta d'identità La copia del documento d'identità deve riportare in modo leggibile le seguenti informazioni: - Nome completo - Data di nascita - Data di scadenza del documento di identificazione - Fascia di sicurezza (se applicabile) - Foto 2. Verifica di residenza Questo richiede una copia integrale, nitida e a colori di uno dei seguenti documenti: - Estratto conto bancario o della carta - Bolletta di utenze quali elettricità, acqua, gas - Bolletta del telefono fisso La copia dell'attestato di residenza deve riportare in modo leggibile le seguenti informazioni: - Nome completo - Indirizzo completo di residenza (Nota: tale indirizzo deve coincidere con quello fornito dall'utente nel processo di registrazione) Data di emissione del documento* *IMPORTANTE: L'attestato di residenza non deve essere più vecchio di 6 mesi. 3. Verifica di pagamento: occorre una copia integrale, nitida, a colori e fronte/retro della carta di credito usata per il pagamento. Le seguenti informazioni devono essere chiaramente leggibili sulla parte anteriore della carta: - Nome completo - Le prime e le ultime 4 cifre del numero della carta devono essere chiaramente leggibili e le altre coperte - Data di scadenza Le seguenti informazioni devono essere chiaramente leggibili sul retro della carta: - Le prime e le ultime 4 cifre del numero della carta devono essere chiaramente visibili - Il codice di sicurezza o numero CVV deve essere coperto (le 3 cifre sul retro della carta) - Firma del titolare della carta sulla relativa striscia La documentazione di verifica sopra richiesta deve essere inviata direttamente a CAPEX. Per questo ci sono varie modalità: a) La documentazione può essere caricata direttamente dall'account del cliente sul sito web CAPEX b) La documentazione può essere inviata tramite e-mail all'indirizzo: [email protected] o [email protected]
  • Perché devo fornire la foto della Prova d'identità e altri documenti di verifica?
    In virtù dei nostri obblighi di regolamentazione e normativi, come stabilito dagli enti di regolamentazione, CAPEX è tenuto a verificare l'identità e l'indirizzo di residenza di ciascun cliente. Di conseguenza, possiamo richiedere copia del tuo documento d'identità e le tue informazioni di residenza. È importante notare che quando apri un account con CAPEX, accetti di essere conforme a tutte le regolamentazioni applicabili e alle leggi contro il riciclaggio di denaro e il terrorismo finanziario, compresa, ma non solo, la richiesta di fornire una soddisfacente prova della tua identità, del tuo indirizzo di residenza, della fonte dei tuoi fondi, ecc. In base a ciò, CAPEX non stabilirà alcun rapporto con alcun individuo, fin quando l'identità e la residenza del cliente non saranno state verificate con successo e/o saranno stati presentati e verificati tutti i documenti richiesti. Come parte del nostro processo due diligence standard, il processo di verifica è stato integrato per proteggere sia te che CAPEX dalla frode e per salvaguardare la tua privacy. CAPEX si riserva il diritto di imporre ulteriori requisiti di due diligence, ove necessario.