Procedimento di verifica dell'account
Nel rispetto del processo di due diligence adottato da CAPEX.com, i clienti devono confermare il proprio conto per ragioni di sicurezza e di identificazione personale.
Ad esempio, questo può richiedere la verifica del nome, indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail, data di nascita, metodi di pagamento ecc.
* Nota: In base alle nostre linee guida normative, i clienti dovranno portare a termine il processo di verifica prima di iniziare a fare trading. I requisiti di verifica dell'identità di CAPEXcom comprendono, senza limitarsi a essi, i seguenti:
1. Verifica di identità
Questo richiede una copia integrale, nitida e a colori di uno dei seguenti documenti: - Passaporto, carta d'identità
La copia del documento d'identità deve riportare in modo leggibile le seguenti informazioni:
- Nome completo
- Data di nascita
- Data di scadenza del documento di identificazione
- Fascia di sicurezza (se applicabile)
- Foto
2. Verifica di residenza
Questo richiede una copia integrale, nitida e a colori di uno dei seguenti documenti:
- Estratto conto bancario o della carta
- Bolletta di utenze quali elettricità, acqua, gas
- Bolletta del telefono fisso
La copia dell'attestato di residenza deve riportare in modo leggibile le seguenti informazioni:
- Nome completo
- Indirizzo completo di residenza (Nota: tale indirizzo deve coincidere con quello fornito dall'utente nel processo di registrazione)
Data di emissione del documento*
*IMPORTANTE: L'attestato di residenza non deve essere più vecchio di 6 mesi.
3. Verifica di pagamento
- Occorre una copia integrale, nitida, a colori e fronte/retro della carta di credito usata per il pagamento.
Le seguenti informazioni devono essere chiaramente leggibili sulla parte anteriore della carta:
- Nome completo
- Le prime e le ultime 4 cifre del numero della carta devono essere chiaramente leggibili e le altre coperte
- Data di scadenza
Le seguenti informazioni devono essere chiaramente leggibili sul retro della carta:
- Le prime e le ultime 4 cifre del numero della carta devono essere chiaramente visibili
- Il codice di sicurezza o numero CVV deve essere coperto (le 3 cifre sul retro della carta)
- Firma del titolare della carta sulla relativa striscia
La documentazione di verifica sopra richiesta deve essere inviata direttamente a CAPEXcom.
Per questo ci sono varie modalità:
a) La documentazione può essere caricata direttamente dall'account del cliente sul sito web CAPEXcom
b) La documentazione può essere inviata tramite e-mail all'indirizzo: support@capex.com o verification@capex.com
In virtù dei nostri obblighi di regolamentazione e normativi, come stabilito dagli enti di regolamentazione, CAPEX.com è tenuto a verificare l'identità e l'indirizzo di residenza di ciascun cliente.
Di conseguenza, possiamo richiedere copia del tuo documento d'identità e le tue informazioni di residenza.
È importante notare che quando apri un account con CAPEXcom, accetti di essere conforme a tutte le regolamentazioni applicabili e alle leggi contro il riciclaggio di denaro e il terrorismo finanziario, compresa, ma non solo, la richiesta di fornire una soddisfacente prova della tua identità, del tuo indirizzo di residenza, della fonte dei tuoi fondi, ecc.
In base a ciò, CAPEX.com non stabilirà alcun rapporto con alcun individuo, fin quando l'identità e la residenza del cliente non saranno state verificate con successo e/o saranno stati presentati e verificati tutti i documenti richiesti.
Come parte del nostro processo due diligence standard, il processo di verifica è stato integrato per proteggere sia te che CAPEX.com dalla frode e per salvaguardare la tua privacy. CAPEX.com si riserva il diritto di imporre ulteriori requisiti di due diligence, ove necessario.
I clienti non possono fare trading a meno che tutti i documenti richiesti non siano stati approvati e il processo di registrazione non sia stato completato.
Se abbiamo ricevuto il tuo deposito e non puoi ancora fare trading, assicurati di aver inviato tutti i documenti con le specifiche richieste e controlla se il processo di registrazione è completo o se mancano dei passaggi.