• Ce date sunt necesare pentru verificarea contului CAPEX?
    În vederea aplicării procesului CAPEX de verificare, clienții sunt rugați să confirme datele contului din motive de securitate. Acest proces poate include, de exemplu, verificarea numelui, domiciliului, numărului de telefon, adresei de email, datei nașterii, metodei de plată, etc. *Notă: În concordață cu reglementările, clienții trebuie să finalizeze procesul de verificare înainte de a tranzacționa sau retrage bani din cont. La CAPEX, verificarea indentității poate include, fără a fi limitat la: 1. Actul de identitate - O copie color și clară a pașaportului sau a cărții de identitate. Actul de identitate trebuie să reflecte clar următoarele detalii: Nume și prenume, Data nașterii, Data expirării documentului, Banda de securitate, Poza. 2: Domiciliul - O copie clară și color a unui extras de cont sau a unei facturi de utilități precum cea de apă, electricitate, gaze sau contract telefonie fixă. Copia dovezii de domiciliu trebuie să reflecte clar următoarele detalii: Numele și prenumele, Adresa de domiciliul (aceasta trebuie sa fie identică celei furnizate de tine în procesul de înregistrare), Data emiterii documentului. *IMPORTANT: Documentul ce dovedește adresa de domiciliu nu poate fi mai vechi de 6 luni. 3. Dovada de Plată - O copie față-verso, clară și color, a cardului bancar utilizat pentru plată. Pe copia de față a cardului trebuie să se vadă clar: Nume și prenume, primele și ultimele 4 cifre ale cardului să fie vizibile, iar restul cifrelor să fie acoperite, Data de expirare a cardului. Pe copia verso a cardului trebuie sa se vadă clar: primele și ultimele 4 cifre ale cardului, iar codul de securitate (CVV) să fie acoperit (cele 3 cifre de pe spatele cardului), Semnătura posesorului cardului. Documentele de verificare enunțate mai sus trebuie trimise direct la CAPEX. Acest lucru se poate face astfel: Încărcarea documentelor direct pe site ul CAPEX din contul de client sau Trimiterea documentației pe mail la adresa: [email protected], sau la [email protected]
  • De ce este nevoie să trimit un document de identificare cu poză și alte acte?
    Conform obligațiilor legale impuse de autoritatea de reglementare, CAPEX trebuie să verifice identitatea și domiciliul fiecărui client. În acest sens, este necesară copia unui document de identificare cu poză, dar și informații privind rezidența clientului. Este important de reținut faptul că atunci când deschizi un cont cu CAPEX, ești de acord să respecți toate reglemetările și legile împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, incluzând, și fără a se limita la, necesitatea de a oferi dovezi concludente privind identitatea ta, domiciliul, sursa fondurilor, etc. Astfel, CAPEX nu va stabili nicio relație cu orice persoană până când identitatea și domiciliul acesteia nu au fost verificate și/sau toate documentele necesare au fost primite și verificate. Procesul standard de verificare face parte din procedura standard de verificare a antecedentelor și a fost implementat pentru a proteja clienții și CAPEX împotriva fraudei, precum și a asigura protecția intimității clienților. CAPEX își rezervă dreptul de a impune măsuri adiționale de verificare, atunci când este nevoie.