Bài 5: Tiền ảo lao dốc

Theo CoinMarketCap, đợt bán tháo đã làm gia tăng đà trượt dài hai tháng trên thị trường tiền điện tử toàn cầu, làm bốc hơi 1,4 nghìn tỷ USD. Sau khi đạt mức cao nhất 3 nghìn tỷ USD vào tháng 11, tổng giá trị tài sản số chỉ còn trên 1,6 nghìn tỷ USD vào tháng 1 năm 2021.

Những người ủng hộ mạnh mẽ Bitcoin và các loại tiền điện tử khác cho rằng chúng có thể làm thay đổi “bộ mặt tài chính.” Đây là những người nắm giữ thực sự. Họ đang thúc đẩy tiền ảo tiến xa hơn dưới vai trò phương tiện lưu trữ giá trị hoặc thanh toán. Tuy nhiên, nhiều người chỉ xem đây là công cụ mua bán kiếm lợi nhuận nhanh chóng, ngay cả khi giá tiền điện tử đang giảm mạnh.

Nội dung chính của bài viết:

• Cách quản lý khoản đầu tư khi giá tiền điện tử lao dốc
• Mở tài khoản giao dịch để có quyền truy cập vào nền tảng của chúng tôi
• “Lướt sóng” giá crypto tăng và giảm với công cụ CFD hiệu quả

Nguyên nhân khiến tiền ảo lao dốc

Nếu có bất cứ điều gì chúng ta có thể chắc chắn về thị trường tiền điện tử, thì đó chính là bản chất không thể lường trước được. Một đồng coin có thể liên tiếp thiết lập các kỷ lục “vô tiền thoáng hậu”, sang ngày tiếp theo, nó có thể giảm xuống còn nửa giá trị ban đầu. Vậy, đâu là nguyên nhân chính khiến giá tiền ảo lao dốc và giảm sâu đến vậy?

Không hề có một câu trả lời “hợp tình hợp lý” trong trường hợp này, chúng ta chỉ có thể dựa trên một số yếu tố đã ảnh hưởng đến thị trường trước đây.

• Quan điểm của các nhà đầu tư có đối với danh mục đầu tư tiền điện tử của họ: investor có thể loại bỏ các khoản đầu tư có rủi ro cao ra khỏi danh mục để bảo toàn nguồn vốn.
• Lạm phát cao và các quy định mới được áp dụng để hỗ trợ nền kinh tế. Khi nhiều quốc gia bắt đầu giảm các biện pháp an toàn chống đại dịch “bành trướng”, nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi. Mặc dù Bitcoin và hầu hết các loại tiền điện tử đã mất khoảng 50% giá trị sau đợt tăng đột biến vào tháng 11 năm 2021, nhưng BTC có thể đạt 100.000 USD trong tương lai, theo Goldman Sachs Group.
• Sự cố mất mạng ở Kazakhstan là một lý do khác khiến giá tiền ảo giảm. Kazakhstan là một trong những địa điểm hàng đầu có ngành công nghiệp khai thác tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, vì vậy việc ngừng hoạt động internet ở Kazakhstan sẽ ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền kỹ thuật số. Khu vực này chiếm khoảng 18% số thợ đào trên thế giới, hầu hết chuyển đến từ Trung Quốc sau lệnh cấm khai thác tiền điện tử năm 2021.

Cách quản lý các khoản đầu tư hiện có trong tường hợp thị trường tiền ảo lao dốc

Sự biến động của thị trường đã thu hút nhiều nhà đầu tư mới vào năm 2021. Và “thị trường gấu” (bear market) bắt đầu vào cuối năm 2021 có thể là cú sốc đầu tiên mà bạn trải nghiệm.

Tuy nhiên, việc thiết lập một chiến lược giao dịch rõ ràng có thể giúp nhà đầu tư an toàn trong “cơn bão biến động” của thị trường tiền điện tử thời điểm hiện tại. Trong bài viết này, người viết xin trình bày một số mẹo giúp bạn vượt qua thời kỳ khó khăn này khi giá tiền điện tử liên tục chạm đáy.   

Giữ bình tĩnh

Trước tiên, cần giữ bình tĩnh khi thấy thị trường tiền điện tử di chuyển nhanh hơn mức bạn có thể xác định cơ hội. Thông thường, những biến động giá đột ngột này thường kéo theo các quyết định cảm tính, và có thể gây ảnh hưởng lớn đến các giao dịch trong tương lai của nhà đầu tư.

Trong thời gian này, hãy phân tích lại danh mục đầu tư và lý do đằng sau các khoản đầu tư mà bạn cho là “đầy hứa hẹn”. Hầu hết các nhà đầu tư tiền ảo đều mong muốn kiếm tiền nhanh chóng hoặc tin vào cơ hội dài hạn. Hiểu được lý do giao dịch tiền điện tử sẽ là “kim chỉ nam” cho hành động theo kỳ vọng và mục tiêu tài chính của mình.

Mua và nắm giữ

Khi bắt đầu đặt chân vào “mảnh đất màu mỡ nhưng cũng đầy cạm bẫy” này, mục tiêu của mọi nhà đầu tư mới luôn là mua vào giá thấp và bán ra giá cao.

Nhưng bạn sẽ sớm nhận ra rằng không thể dự đoán thị trường. Đó là lý do tại sao một số nhà đầu tư tiền ảo lựa chọn cách tiếp cận dài hạn để không phải lo lắng về những thay đổi giá trong ngắn hạn.

Quan trọng hơn vẫn là lựa chọn một dự án mà bạn cho là có tiềm năng thực sự và có thể hoạt động tốt trong vòng 5 đến 10 năm tới.

Đồng thời, thị trường crypto sụp đổ cũng có thể là cơ hội để đầu tư nhiều hơn vào dự án tiền điện tử yêu thích. Nếu bạn đang đợi thời điểm thích hợp để mua các token có tiềm năng trong tương lai, thì đây có thể là thời điểm thích hợp. Ngoài ra, nhà đầu tư chỉ nên sử dụng thu nhập khả dụng (disposable income) của mình để mua tiền điện tử.  

Phòng ngừa rủi ro tiền ảo lao dốc

Các nhà đầu tư lo ngại về rủi ro tiền điện tử có thể giảm quy mô nắm giữ coin hoặc thậm chí đóng các vị thế giao dịch. Tuy nhiên, chiến lược bảo hiểm rủi ro hiệu quả (hedging) sẽ giúp các nhà giao dịch bảo toàn số tiền nắm giữ mà vẫn có cơ hội kiếm lợi nhuận.

Đặt lệnh trên thị trường kỳ hạn hoặc thị trường giao ngay thông qua CFD (hợp đồng chênh lệch), được xem là một cách hiệu quả để phòng ngừa rủi ro tiền điện tử.

Với CAPEX, CFD có thể được giao dịch với giá giao ngay và giá kỳ hạn cho các loại tiền kỹ thuật số phổ biến nhất. Giao dịch hợp đồng tương lai CFD tương tự như giao dịch hợp đồng tương lai trên thị trường cơ sở. Tuy nhiên, trader có thể giao dịch khi giá tăng hoặc giảm mà không phải chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến hợp đồng tương lai (future contract).

Hãy tưởng tượng nếu bạn đang sở hữu 1 Bitcoin và tin rằng công nghệ đằng sau BTC có tiềm năng lâu dài. Đồng thời, bạn lo sợ rằng sự biến động ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến vị thế. Vì thế, bạn quyết định tạm thời bảo vệ Bitcoin của mình bằng cách mở giao dịch CFD bán Bitcoin. Lợi nhuận từ giao dịch CFD sẽ bù đắp bất kỳ khoản lỗ nào đối với việc nắm giữ tiền ảo.

Cách bảo hiểm rủi ro tiền ảo lao dốc

• Tiến hành nghiên cứu. Tìm hiểu về thị trường tài chính với nhiều khóa học trực tuyến của Học viện CAPEX.
• Học cách giao dịch. Khám phá cách giao dịch tiền điện tử.
• Thực hành chiến lược bảo hiểm rủi ro tiền điện tử lao dốc. Giao dịch trong môi trường không rủi ro bằng tài khoản demo CAPEX.
• Tiến hành chiến lược bảo hiểm rủi ro Bitcoin và các đồng coin khác. Bạn có thể mở một tài khoản giao dịch thực trong vài phút với biểu mẫu trực tuyến đơn giản của chúng tôi.

Kiếm lợi nhuận từ thị trường tiền ảo lao dốc

Các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận từ giá tiền ảo giảm (thị trường crypto sụp đổ) bằng cách sử dụng một trong các chiến lược đầu tư sau:

Bán tiền điện tử với CFDs

Các nhà giao dịch có các công cụ đầu tư đa dạng để cố gắng kiếm lợi nhuận từ thị trường tiền ảo giảm giá, chẳng hạn như các công cụ phái sinh. Nếu trader cho rằng giá tiền điện tử sẽ sớm giảm, họ có thể bán tài sản đó.

Lợi nhuận sẽ được tính bằng cách nhân mức chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của vị thế với quy mô mở vị thế đó.

Giao dịch các sản phẩm phái sinh tiền điện tử có nghĩa là thay vì sở hữu BTC, trader sẽ suy đoán về giá của nó với CFD. Do đó, trader sẽ có thể xác định giá Bitcoin tăng bằng cách mua vào hoặc giảm bằng cách bán ra.

Ví dụ về giao dịch CFD bán Bitcoin

Giả sử bạn muốn bán Bitcoin khi cho rằng giá trị của nó sẽ giảm trong tương lai.   

Bitcoin đang được giao dịch ở mức giá bid là 35.219,15. Trader muốn bán 0,1 CFD (đơn vị) khi cho rằng giá BTC sẽ giảm. Trong đó, Bitcoin có tỷ lệ đòn bẩy 1:2 hoặc tỷ lệ ký quỹ là 50%, nghĩa là trader chỉ cần đặt cọc 50% giá trị của vị thế để ký quỹ.

Khoản ký quỹ vị thế CFD sẽ là 1.760,96 (50% x (0,1 đơn vị x 35.219,15 USD). Tuy nhiên, nếu giá di chuyển ngược lại với kỳ vọng, trader có thể mất nhiều hơn mức ký quỹ ban đầu là 1.760,96 USD.

Kết quả A: giao dịch có lãi

Trường hợp nhà giao dịch dự đoán đúng, giá BTC giảm trong 2 ngày liên tiếp xuống mức giá bán/mua là 27.400,65 USD/ 27.519,15 USD. Trader quyết định đóng giao dịch bằng cách mua lại ở mức 27.519,15 (giá mua mới).

Giá BTC dao động 7.700 USD (35.219,15 - 27.519,15) theo hướng có lợi cho nhà giao dịch. Nhân giá trị này với kích thước vị thế (0,1 đơn vị) để tính tổng lợi nhuận: 7.700 USD x 0,1 = 770 USD.

Giả sử vị thế đã được đóng sau 2 ngày, công thức tính toán qua đêm sẽ là:

• Swap qua đêm = 0,1 (đơn vị) x 31.658,40 USD (giá rollover) x 0,0549% x 2 (ngày) = 3,47 USD

Lúc này, tổng lợi nhuận trên Bitcoin sẽ là:

• 770 USD - 3,47 USD = 766,53 USD

Kết quả B: giao dịch thua lỗ

Ngược lại, nếu dữ đoán sai, giá Bitcoin tăng mạnh lên mức bán/mua là 42.918,50 USD/42.919,15 USD. Để hạn chế thua lỗ trong trường hợp giá tiếp tục tăng, nhà giao dịch quyết định đóng vị thế và mua ở mức 42.919,15 USD.

Giá dao động 7.700 USD (42.919,15 - 35.219,15) so với dự đoán của nhà giao dịch. Nhân số này với quy mô vị thế (0,1 đơn vị) để tính khoản lỗ: 0,1 x 7.700 = 770 USD.

Nếu chưa sẵn sàng giao dịch CFD theo giá giao ngay hoặc giá tương lai, hãy trau dồi kiến thức và kỹ năng thông qua các bài viết học thuật từ Học viện CAPEX. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tài khoản demo với 50.000 USD tiền ảo để bạn có thể thoải mái thực hành giao dịch trong một môi trường không có rủi ro.

Mua tiền điện tử và quỹ liên kết chuỗi khối

Quỹ hoán đổi danh mục tiền điện tử (ETF) là một quỹ bao gồm các loại tiền điện tử. ETF crypto giúp theo dõi giá của một hoặc nhiều loại tiền ảo. Đây được xem là công cụ ít biến động hơn so với các khoản đầu tư tiền ảo đơn lẻ và cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp xúc với tài sản kỹ thuật số mà không cần thông qua trao đổi tiền điện tử.

ETF Bitcoin đầu tiên được ra mắt vào tháng 10 năm 2021. ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) sẽ theo dõi các hợp đồng tương lai của BTC.  

Blockchain ETF là giao dịch cổ phiếu của các công ty sử dụng công nghệ blockchain. Nó đề cập đến bất kỳ công ty đại chúng nào sử dụng blockchain để phát triển sản phẩm và dịch vụ. Công nghệ này được áp dụng ngày càng nhiều trong đa dạng ngành nghề như ngân hàng, bán lẻ, logistics và nhiều ngành khác.

Các ETF blockchain lớn nhất xét về tổng tài sản là Amplify Transformational Data Sharing ETFs (BLOK), Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETFs (BLCN), First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETFs (LEGR), Bitwise Crypto Industry Innovations ETFs (BITQ) và Global X Blockchain ETFs (BKCH).

Tương tự như bán cổ phiếu, trader có thể bán ETF nếu khi dự đoán giá Bitcoin và các đồng tiền ảo lao dốc.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng “bán khống” là một phương pháp giao dịch có rủi ro cao vì giá có thể tiếp tục tăng - về mặt lý thuyết là không có giới hạn. Vì thế, trader cần thực hiện các bước để quản lý rủi ro sao cho hiệu quả nhất trong trường hợp thị trường tiền ảo lao dốc.

Sau khi thiết lập tài khoản giao dịch thực với chúng tôi, trader sẽ được cung cấp trên 50 CFD trên ETF để lựa chọn.

Mua tại đáy (bắt đáy)

Mặc dù thị trường tiền điện tử là thị trường đầu tư dễ bay hơi nhất nhưng điều đó có nghĩa là nó có thể đi theo cả hai hướng. Nhiều nhà giao dịch mới đã hào hứng khi chứng kiến hàng loạt kỷ lục giá vào năm 2021.

Tuy nhiên, khi chứng kiến ​​thị trường tiền điện tử “sẩy chân”, nhiều người đã nhanh chóng “quay xe.” Nhưng giá tiền ảo giảm không đồng nghĩa với thị trường gấu thắng thế hoặc thị trường crypto sụp đổ và không thể tăng trở lại bởi thị trường này nổi tiếng vì tính chất biến động không lường trước.

Do đó, nghiên cứu kỹ các dự án và cộng đồng của đồng tiền đó có thể giúp trader phân biệt và lựa chọn được những dự án đầy hứa hẹn trong tương lai.

Nếu tin rằng các dự án đừng đằng sau đồng tiền điện tử mà trader đang muốn giao dịch là vô cùng tiềm năng, giai đoạn tiền ảo lao dốc chính là thời điểm thích hợp nhất để “bắt đáy” thị trường và chờ đợi “đột phá giá” trong tương lai.

Vì không gian tiền điện tử vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, cần lưu ý những cộng đồng kêu gọi các nhà đầu tư mới mua vào sau nhịp giảm giá mạnh (buy the dip), đây có thể là hành động “lùa gà” để lợi dụng những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.

Cách nhận biết thị trường gấu - tiền ảo lao dốc

Bear market hay “thị trường gấu” là thuật ngữ để mô tả trạng thái thị trường đang suy giảm. Trong Bear market, tiền điện tử tiên tục rớt giá. Điều này ảnh hưởng tới tâm lý các nhà đầu tư rằng thị trường tiếp tục đi xuống, theo đó kéo dài vòng xoáy đi xuống. Thị trường này có thể là một thách thức, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu, bởi vì giá tiền ảo giảm mạnh.

Ví dụ điển hình nhất có thể kể đến là sự kiện tháng 12 năm 2017, khi Bitcoin đã giảm từ gần 20.000 USD xuống dưới 3.200 USD chỉ trong vòng vài ngày. Nhưng vào tháng 4 năm 2021, BTC đã tăng lên gần 65.000 USD. Một lần nữa, xu hướng tăng mạnh này được kéo theo sự sụt giảm đột ngột xuống dưới 32.000 USD vào tháng 5 năm 2021.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng nhìn chung, một nền kinh tế yếu hoặc tăng trưởng chậm sẽ dẫn đến thị trường giá xuống và tiền điện tử lao dốc.

Đợt tăng giá yếu ớt trong môi trường có khối lượng giao dịch thấp

Giai đoạn đầu tiên của thị trường gấu bao gồm những đợt tăng giá “yếu ớt” trong ngắn hạn. Ví dụ: biểu đồ BTCUSD sẽ hiển thị một loạt đáy thấp hơn. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy thị trường đã suy yếu và dễ bị tổn thương.

Dấu hiệu của khối lượng giao dịch thấp cho thấy các nhà đầu tư lớn không sẵn sàng tham gia thị trường.

Không bật trở lại (no bounce-back)

Thông thường, thị trường tiền điện tử trải qua các đợt điều chỉnh khá thường xuyên. Tuy nhiên, nếu thị trường không thể nhanh chóng phục hồi, đó thường là một dấu hiệu xấu.

Thị trường giảm điểm nhanh chóng

Thị trường tiền điện tử bắt đầu giảm từ 5-10% mỗi ngày. Trong khi các những đợt tăng giá chậm dần, các chuyển động giá đi xuống “tăng tốc”. Khối lượng giao dịch tăng trong xu hướng giảm, nhưng giảm khi thị trường tăng ngắn hạn. Các nhà đầu tư lạc quan sẽ không bán ở giai đoạn này.

Các tổ chức bắt đầu bán

Các nhà đầu tư tiền điện tử cá nhân đang bán, điều này cũng buộc các nhà đầu tư và tổ chức lớn phải giảm vị thế của họ.

Tin xấu

Các dòng tweet và tin tức tiêu cực có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư, từ đó khiến thị trường xuống giá, tiền ảo lao dốc không phanh.

Không xuất hiện thị trường bò (bull market)

Hầu hết các nhà đầu tư tiền điện tử biến mất trong giai đoạn này, khi thị trường gấu được xác nhận. Tất cả các mạng truyền thông xã hội và tài chính đang lan truyền tin xấu. Thị trường hiện đang giảm ít nhất 30%.

Đầu hàng

Các nhà đầu tư dự đoán rằng thị trường không thể phục hồi (thị trường crypto sụp đổ) và bán tháo coin với khối lượng lớn khiến thị trường “tụt dốc” trầm trọng.

Các lệnh dừng ký quỹ (margin call) bị bỏ qua, làm tăng áp lực bán khi các công ty môi giới thanh lý tài khoản của nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư bày tỏ ý định không muốn bước chân vào thị trường này nữa.

Mặc dù không ai có thể biết khi nào thị trường gấu bắt đầu hoặc kết thúc, nhưng một số dấu hiện trên sẽ giúp bạn quyết định khi nào nên thoát lệnh hoặc quay trở lại.

Làm thế nào để giao dịch trong thị trường gấu - tiền ảo lao dốc?

Bear market rất khó dự đoán khi nào kết thúc và giá chạm đáy. Khả năng phục hồi thị trường diễn ra chậm, không thể đoán trước và cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như tăng trưởng kinh tế, tâm lý nhà đầu tư, tin tức thế giới hoặc các sự kiện hiện tại.

Tuy nhiên, thị trường gấu cũng có thể mang đến cơ hội. Trong trường hợp chiến lược đầu tư dài hạn, việc mua trong thị trường giá xuống có thể mang lại hiệu quả khi chu kỳ đảo ngược. Các nhà đầu tư có kế hoạch ngắn hạn cũng có thể thu được lợi nhuận từ các đợt điều chỉnh và tăng giá tạm thời.

Đối với các nhà đầu tư có kinh nghiệm hơn, bán khống là một chiến lược đặt cược vào khả năng giá tài sản giảm xuống. Một chiến lược khác mà các nhà đầu tư tiền điện tử sử dụng là chiến lược trung bình hóa chí phí đầu tư (cost-averaging). Đây là một kỹ thuật đầu từ một lượng tiền cố định (ví dụ 50 USD) theo một kế hoạch thường xuyên trong một thời gian dài bất chấp giá coin lên hay xuống. Chiến lược này giúp phân tán rủi ro và cho phép đầu tư trong các thị trường tăng và giảm.

Các chiến lược giao dịch này chỉ nên được sử dụng bởi các nhà giao dịch có “thâm niên” bởi khả mang lại lợi nhuận khổng lồ đồng nghĩa với rủi ro thua lỗ vô cùng lớn. Đồng thời, trader cần phải sử dụng kết hợp với các công cụ giảm thiểu rủi ro như lệnh cắt lỗ.

Các công cụ giao dịch cũng đóng một vai trò không hề nhỏ khi trader muốn kiếm lợi nhuận từ thị trường giá xuống, tiền điện tử lao dốc. Mặc dù mua và nắm giữ tiền điện tử là một khoản đầu tư “không tồi” đối với các loại crypto dự kiến sẽ tăng giá trong tương lai, nhưng CFD lại “ưu việt” hơn hẳn nhờ khả năng cho phép trader đầu cơ trên cả thị trường tăng và giảm. Hơn nữa, CFD lại không yêu cầu trader phải sử dụng toàn bộ vốn để mở vị thế. Họ chỉ được yêu cầu ký quỹ cụ thể cho mỗi CFD tiền điện tử. Điều này cũng làm cho việc bảo vệ các giao dịch tiền điện tử trở nên dễ dàng hơn.

Những lợi ích khi lựa chọn giao dịch CFD tiền điện tử với sàn môi giới được cấp phép như CAPEX:

• Thanh khoản cao. Giá tài sản là có nguồn gốc từ nhiều nền tảng, giúp chúng tôi cải thiện tính thanh khoản. Do đó, các giao dịch được thực hiện nhanh chóng và với chi phí thấp hơn.
• Giao dịch mua bán. Khi mua tiền ảo (mua coin), trader mua trả trước và giao dịch chỉ có thể sinh lời nếu giá trị tăng lên. Tuy nhiên, khi giao dịch CFD, các nhà đầu tư cũng có thể tận dụng lợi thế khi giá tiền ảo giảm.
• Đòn bẩy. Giao dịch CFD cho phép sử dụng đòn bẩy - trader có thể mở một vị thế ký quỹ chỉ bằng một phần nhỏ giá trị của giao dịch. Điều này cho phép họ tiếp cận với thị trường tiền điện tử dễ dàng hơn khi chỉ nắm giữ một lượng vốn nhỏ.
• Mở tài khoản nhanh chóng. Capex hỗ trợ trader thiết lập và quản lý tài khoản giao dịch trên thị trường. Trên thực tế, bạn có thể giao dịch trong vòng chưa đầy năm phút, với mẫu đơn đăng ký đơn giản và xác minh trực tuyến tức thì của chúng tôi.

Bài viết khác

• Các mã chứng khoán tốt nhất hiện nay - Top 10 năm 2022
• Top coin đáng đầu tư nhất năm 2022
• Top 5 các đồng coin tiềm năng sẽ bùng nổ trong năm 2022